Верхньодніпровський машинобудівний завод

ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обрати лічильну комісію загальних зборів з числа працівників ПрАТ «ВМЗ" у складі:

Голова лічильної комісії –   Бердник Майя Вікторівна ,

Члени лічильної комісії: - Ваган Ольга Олексіївна;  

                                                       - Земляна Наталія Олександрівна.

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до   моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.        

2.Звіт Виконавчої дирекції та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчої дирекції.

Затвердити звіт Виконавчої дирекції про роботу Товариства за 2020 рік та рішення за наслідками розгляду звіту виконавчої дирекції.

3.Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2020 рік.

5.Затвердження річного звіту Товариства.

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік:

Чистий прибуток у розмірі 9228835,04  (Дев`ять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч вісімсот тридцять п`ять) гривень 04 копійки за підсумками фінансово - господарської діяльності за 2020 рік розподілити наступним чином :

- залишити в якості нерозподіленого прибутку, відобразивши в балансі, як нерозподілений прибуток 9228835,04  (Дев`ять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч вісімсот тридцять п`ять) гривень 04 копійки.

7.Про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Товариства

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ» Губи Інни Олександрівни.

Вважати повноваження діючої Голови Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

8.Про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства

Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Повноваження Голови Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

9.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі, але не обмежуючись: договори на поставку,закупівлю товарів, сировини, обладнання, договори підряду, виконання робіт,   договори реалізації продукції, оренди, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів від 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати   900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів гривень) або їх еквівалент в іноземній валюті в ході поточної   господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами товариства, з урахуванням вимог частини першої, другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Генеральному директору Товариства (виконуючому його обов’язки), після письмового підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних правочинів після отримання письмового підтвердження від Наглядової ради .

Для укладання та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними зборами товариства відповідно до цього рішення та підтверджене письмовою згодою Наглядової ради на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальних зборів товариства.

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

56757,1

52798

Основні засоби (за залишковою вартістю)

8280,9

8637

Запаси

12542,8

13545

Сумарна дебіторська заборгованість

10146,8

18767

Гроші та їх еквіваленти

23346,2

11460

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

31892

31372

Власний капітал

46656,5

46136

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

9346

9346

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1959,9

2428

Поточні зобов'язання і забезпечення

8140,7

4234

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

9228,8

11891

Середньорічна кількість акцій (шт.)

26703399

26703399

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,3456

0,4453

                                                 Телефон для довідок: (05658) 6-02-21 Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ»