Верхньодніпровський машинобудівний завод

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),

на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (КОД ЗА ЄДРПОУ 05749336)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Виконавчої дирекції та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1:

Затвердити звіт Виконавчої дирекції про роботу Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

ГОЛОСУВАННЯ:

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

ГОЛОСУВАННЯ:

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:

3. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

ГОЛОСУВАННЯ:

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік:

Нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2023 року у розмірі 43 106 691,29 грн. (сорок три мільйони сто шість тисяч шістсот дев’яносто одну гривню 29 копійок) направити на виплату дивідендів; нарахувати та виплатити дивіденди акціонерам Товариства з розрахунку на одну просту іменну акцію в розмірі 1,61 грн. (одна гривня шістдесят одна копійка).

Залишити нерозподіленим прибуток, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток у розмірі 114 218,90 грн. (сто чотирнадцять тисяч двісті вісімнадцять) гривень 90 копійок.

Виплату дивідендів здійснювати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, безпосередньо акціонерам. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити порядок та строк їх виплати, у межах граничного строку, визначеного частиною третьою статті 34 Закону України.

ГОЛОСУВАННЯ:

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі, але не обмежуючись: договори на поставку, закупівлю товарів, сировини, обладнання, договори підряду, виконання робіт,   договори реалізації продукції, оренди, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів від 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати   900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів гривень) або їх еквівалент в іноземній валюті в ході поточної   господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами товариства, з урахуванням вимог частини першої, другої та третьої ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Генеральному директору Товариства (виконуючому його обов’язки), після письмового підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних правочинів після отримання письмового підтвердження від Наглядової ради.

Для укладання та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними зборами товариства відповідно до цього рішення та підтверджене письмовою згодою Наглядової ради на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальних зборів товариства.

ГОЛОСУВАННЯ: